Gouvernance, risques et conformité
Gestion du risque de fraude et fondamentaux de l’enquête
Cette formation pratique développe des compétences directement applicables en Gestion du risque de fraude et fondamentaux de l’enquête. Les participants travaillent notamment sur Paysage des risques de fraude, ainsi que Évaluation des risques de fraude, ainsi que Indicateurs de fraude et détection, puis transforment les méthodes étudiées en outils et actions adaptés à leur environnement professionnel.
Objectifs
- Appliquer les principes et méthodes de paysage des risques de fraude dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de évaluation des risques de fraude dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de indicateurs de fraude et détection dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de planification des enquêtes dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de preuves et entrevues dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de conclusions et mesures correctives dans un contexte professionnel.
Public cible
- Professionnels responsables du domaine concerné
- Managers et superviseurs
- Analystes, coordinateurs et spécialistes
- Équipes projet et amélioration
- Collaborateurs se préparant à des responsabilités élargies
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Programme
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
Module 1 : Paysage des risques de fraude
Détournement d'actifs, corruption, signalement et fraude cyber-engagée
Pression, opportunité, rationalisation et capacité
Exposition de l'industrie et des procédés
Module 2 : Évaluation des risques de fraude
Scénarios, acteurs, méthodes et impacts de fraude
Cartographie des contrôles préventifs et des inspecteurs
Risque résiduel et traitement prioritaire
Module 3 : Indicateurs de fraude et détection
Anomalies transactionnelles et drapeaux rouges comportementaux
Lignes d'urgence, analyses, rapprochements et examen de la gestion
Éviter les préjugés et les accusations non étayées
Module 4 : Planification des enquêtes
Évaluation des allégations, portée, équipe et autorité
Préservation des preuves et chronologie des enquêtes
Conflits, confidentialité et escalade juridique
Module 5 : Preuves et entrevues
Documents, systèmes, transactions et documents numériques
Séquence de l'entrevue avec un témoin et un sujet
Corroboration, crédibilité et lacunes dans les données
Module 6 : Conclusions et mesures correctives
Rapports factuels et normes de preuve
Décisions de recouvrement des pertes, de discipline et de renvoi
Remaniement du contrôle et déclaration des risques de fraude
Supports fournis
- ○ Supports de présentation spécifiques à la formation
- ○ Exercices pratiques et activités animées
- ○ Fiches, check-lists et modèles spécifiques à la formation
- ○ Études de cas appliquées au milieu professionnel
- ○ Certificat de participation 4D délivré par 4D Training & Consultancy
- ○ Support après formation pour les questions de mise en œuvre
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
4D adapte ce programme au groupe de participants et à leur contexte professionnel. La formation combine des explications structurées, des exercices propres au sujet, des cas réalistes, des outils de travail et un plan d’action afin de faciliter l’application des acquis.
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