Fondamentaux de la lutte anti-blanchiment et du KYC

Objectifs

• Appliquer les principes et méthodes de risque de blanchiment d'argent dans un contexte professionnel.
• Appliquer les principes et méthodes de identification et vérification du client dans un contexte professionnel.
• Appliquer les principes et méthodes de évaluation des risques pour le client dans un contexte professionnel.
• Appliquer les principes et méthodes de diligence due en cours dans un contexte professionnel.
• Appliquer les principes et méthodes de surveillance des transactions et alertes dans un contexte professionnel.
• Appliquer les principes et méthodes de gouvernance et rapports sur la lma dans un contexte professionnel.

Public cible

• Professionnels responsables du domaine concerné
• Managers et superviseurs
• Analystes, coordinateurs et spécialistes
• Équipes projet et amélioration
• Collaborateurs se préparant à des responsabilités élargies

Supports fournis

• ○ Supports de présentation spécifiques à la formation
• ○ Exercices pratiques et activités animées
• ○ Fiches, check-lists et modèles spécifiques à la formation
• ○ Études de cas appliquées au milieu professionnel
• ○ Certificat de participation 4D délivré par 4D Training & Consultancy
• ○ Support après formation pour les questions de mise en œuvre

Options de formation

Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.

Pourquoi choisir 4D

4D adapte ce programme au groupe de participants et à leur contexte professionnel. La formation combine des explications structurées, des exercices propres au sujet, des cas réalistes, des outils de travail et un plan d’action afin de faciliter l’application des acquis.