Gouvernance, risques et conformité
Criminalité financière et surveillance des transactions
Cette formation pratique développe des compétences directement applicables en Criminalité financière et surveillance des transactions. Les participants travaillent notamment sur Typologies de la criminalité financière, ainsi que Surveillance des données et de la couverture, ainsi que Scénario et conception du seuil, puis transforment les méthodes étudiées en outils et actions adaptés à leur environnement professionnel.
Objectifs
- Appliquer les principes et méthodes de typologies de la criminalité financière dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de surveillance des données et de la couverture dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de scénario et conception du seuil dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de enquête sur les alertes dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de escalade et gestion des cas dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de surveillance de l'efficacité dans un contexte professionnel.
Public cible
- Professionnels responsables du domaine concerné
- Managers et superviseurs
- Analystes, coordinateurs et spécialistes
- Équipes projet et amélioration
- Collaborateurs se préparant à des responsabilités élargies
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
01Typologies de la criminalité financière3 sujets
- Blanchiment d'argent, fraude, évasion et corruption en matière de sanctions
- Méthodes pour les canaux et les produits spécifiques
- Traduire les typologies en scénarios de surveillance
02Surveillance des données et de la couverture3 sujets
- Données sur le client, le compte, la transaction, la contrepartie et l'appareil
- Lignage des données, exhaustivité et rapprochement
- Lacunes de couverture et points aveugles
03Scénario et conception du seuil3 sujets
- Règles, groupes de pairs, vitesse et déviation comportementale
- Étalonnage et segmentation des seuils
- Détection d'équilibre avec volume d'alerte
04Enquête sur les alertes3 sujets
- Chronologie des transactions et analyse des flux de fonds
- Profil de client, contreparties et éléments de preuve externes
- Justification de la documentation et soupçons non résolus
05Escalade et gestion des cas3 sujets
- Fermeture de l'alerte par rapport au renvoi de cas
- Comptes, réseaux et comportements répétés liés
- Rapports confidentiels et contrôle des décisions
06Surveillance de l'efficacité3 sujets
- Faux positifs, conversion, vieillissement et qualité
- Essais de recul et réglage des scénarios
- Gouvernance des changements de modèles et de règles
Supports fournis
- ○ Supports de présentation spécifiques à la formation
- ○ Exercices pratiques et activités animées
- ○ Fiches, check-lists et modèles spécifiques à la formation
- ○ Études de cas appliquées au milieu professionnel
- ○ Certificat de participation 4D délivré par 4D Training & Consultancy
- ○ Support après formation pour les questions de mise en œuvre
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
4D adapte ce programme au groupe de participants et à leur contexte professionnel. La formation combine des explications structurées, des exercices propres au sujet, des cas réalistes, des outils de travail et un plan d’action afin de faciliter l’application des acquis.
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