Finance et comptabilité
Risque opérationnel dans les institutions financières
Cette formation pratique développe des compétences directement applicables en Risque opérationnel dans les institutions financières. Les participants travaillent notamment sur Cadre de risque opérationnel, ainsi que Évaluation des risques et des contrôles, ainsi que Données sur les événements opérationnels et les pertes, puis transforment les méthodes étudiées en outils et actions adaptés à leur environnement professionnel.
Objectifs
- Appliquer les principes et méthodes de cadre de risque opérationnel dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de évaluation des risques et des contrôles dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de données sur les événements opérationnels et les pertes dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de principaux indicateurs de risque dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de analyse de scénarios et résilience dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de rapports sur les risques opérationnels dans un contexte professionnel.
Public cible
- Professionnels responsables du domaine concerné
- Managers et superviseurs
- Analystes, coordinateurs et spécialistes
- Équipes projet et amélioration
- Collaborateurs se préparant à des responsabilités élargies
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Programme
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
Module 1 : Cadre de risque opérationnel
Risques liés aux personnes, aux processus, aux systèmes et aux événements externes
Taxonomie, appétit, gouvernance et propriété
Responsabilités des premier, deuxième et troisième lignes
Module 2 : Évaluation des risques et des contrôles
Cartographie des processus et scénarios de risque
Conception des risques et des contrôles
Risque résiduel et hiérarchisation des mesures
Module 3 : Données sur les événements opérationnels et les pertes
Capture des événements, classification et mesure des pertes
Près des ratés et des événements de frontière
Cause profonde et enseignements tirés
Module 4 : Principaux indicateurs de risque
Indicateurs d'exposition, de contrôle et de résultat
Seuils, escalade et interprétation des tendances
Éviter les indicateurs sans valeur décisionnelle
Module 5 : Analyse de scénarios et résilience
Scénarios opérationnels sérieux mais plausibles
Cyber, tiers, fraude et échec du traitement
Impact des services aux entreprises et options de réponse
Module 6 : Rapports sur les risques opérationnels
Profils, thèmes et concentrations des risques
Rapports du Comité exécutif et du Comité
Suivi des mesures correctives et amélioration du cadre
Supports fournis
- ○ Supports de présentation spécifiques à la formation
- ○ Exercices pratiques et activités animées
- ○ Fiches, check-lists et modèles spécifiques à la formation
- ○ Études de cas appliquées au milieu professionnel
- ○ Certificat de participation 4D délivré par 4D Training & Consultancy
- ○ Support après formation pour les questions de mise en œuvre
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
4D adapte ce programme au groupe de participants et à leur contexte professionnel. La formation combine des explications structurées, des exercices propres au sujet, des cas réalistes, des outils de travail et un plan d’action afin de faciliter l’application des acquis.
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