Sécurité informatique
Détection de la fraude bancaire et des paiements numériques
Cette formation pratique développe des compétences directement applicables en Détection de la fraude bancaire et des paiements numériques. Les participants travaillent notamment sur Le paysage de la fraude en matière de paiement numérique, ainsi que Données et signaux frauduleux, ainsi que Règles et modèles de détection, puis transforment les méthodes étudiées en outils et actions adaptés à leur environnement professionnel.
Objectifs
- Appliquer les principes et méthodes de le paysage de la fraude en matière de paiement numérique dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de données et signaux frauduleux dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de règles et modèles de détection dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de alerte et enquête dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de prévention et contrôle des interventions dans un contexte professionnel.
- Appliquer les principes et méthodes de exécution des opérations de fraude dans un contexte professionnel.
Public cible
- Professionnels responsables du domaine concerné
- Managers et superviseurs
- Analystes, coordinateurs et spécialistes
- Équipes projet et amélioration
- Collaborateurs se préparant à des responsabilités élargies
Programme
Une structure claire pour le parcours d'apprentissage.
Programme
Les points du programme sont regroupés dans un seul bloc au lieu de créer un module par ligne.
Module 1 : Le paysage de la fraude en matière de paiement numérique
Carte, prise de contrôle de compte, transfert, portefeuille et fraude marchande
Ingénierie sociale et fraudes autorisées à payer les frais de transport
Chaîne d'attaques du compromis au cash-out
Module 2 : Données et signaux frauduleux
Données transactionnelles, périphériques, identité, session et comportement
Indicateurs de vélocité, de localisation, de bénéficiaire et de réseau
Qualité des données et disponibilité en temps réel
Module 3 : Règles et modèles de détection
Règles déterministes, scores et détection d'anomalies
Seuils par segment et par canal
Faux positifs, faux négatifs et frictions du client
Module 4 : Alerte et enquête
Calendrier de transaction et contexte de l'appareil
Contact avec le client et preuve d'authentification
Comptes liés, réseaux de mulets et escalade
Module 5 : Prévention et contrôle des interventions
Authentification progressive, limites, détentions et contrôles des bénéficiaires
Avertissements et voyages de confirmation des clients
Containment, rétablissement et liaison avec les forces de l'ordre
Module 6 : Exécution des opérations de fraude
Perte, valeur évitée, taux de détection et rendement d'alerte
Accordement des règles et typologies émergentes
Feuille de route pour l'amélioration de la lutte antifraude
Supports fournis
- ○ Supports de présentation spécifiques à la formation
- ○ Exercices pratiques et activités animées
- ○ Fiches, check-lists et modèles spécifiques à la formation
- ○ Études de cas appliquées au milieu professionnel
- ○ Certificat de participation 4D délivré par 4D Training & Consultancy
- ○ Support après formation pour les questions de mise en œuvre
Options de formation
Les programmes peuvent être organisés en entreprise, en ligne ou dans un format hybride selon le calendrier, la localisation et les objectifs de vos équipes. Lorsqu'un certificat ou un examen externe est inclus, les règles et frais de certification restent soumis aux politiques de l'organisme certificateur, tandis que 4D assure la formation et l'accompagnement à la préparation.
Pourquoi choisir 4D
4D adapte ce programme au groupe de participants et à leur contexte professionnel. La formation combine des explications structurées, des exercices propres au sujet, des cas réalistes, des outils de travail et un plan d’action afin de faciliter l’application des acquis.
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