4D Training & Consultancy

الحوكمة والمخاطر والامتثال

العقوبات، ضوابط التصدير والامتثال التجاري

يطور هذا البرنامج المتعمق قدرات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال العقوبات، ضوابط التصدير والامتثال التجاري. ويربط المحتوى بين التعرض للامتثال للتجارة والتصنيف والفحص والعناية الواجبة في المعاملات وبين القرارات والضوابط والأنشطة التي يحتاج المشاركون إلى إتقانها في بيئة العمل.

يتم تأكيد المدة أثناء عرض المقترحتنفيذ داخلي أو افتراضي أو مخصصفرق مؤسسية ومجموعات مهنية

نظرة عامة

تعلم عملي قابل للتطبيق في بيئة العمل.

يطور هذا البرنامج المتعمق قدرات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال العقوبات، ضوابط التصدير والامتثال التجاري. ويربط المحتوى بين التعرض للامتثال للتجارة والتصنيف والفحص والعناية الواجبة في المعاملات وبين القرارات والضوابط والأنشطة التي يحتاج المشاركون إلى إتقانها في بيئة العمل. وتتدرج الوحدات الخمس بصورة منطقية وصولاً إلى قضية الامتثال للتجارة، مع أدلة وسيناريوهات ومخرجات عمل ملائمة لطبيعة الموضوع.

الأهداف

  • تحليل التعرض للامتثال للتجارة، بما يشمل المنتجات، البرمجيات، التكنولوجيا، الخدمات، الوجهات، المستخدمون النهائيون، والوسطاء.
  • تهيئة أو تنظيم التصنيف والفحص، بما يشمل سير عمل تصنيف المنتجات والتقنية.
  • تقييم العناية الواجبة في المعاملات، بما يشمل الاستخدام النهائي، المستخدم النهائي، المسار، الدفع، الملكية، والتوثيق.
  • إدارة حوكمة البرنامج والسجلات، بما يشمل السياسات، الأدوار، التدريب، ضوابط الأنظمة، التدقيقات، والتحقيقات.
  • تطبيق قضية الامتثال للتجارة، بما يشمل تحليل معاملة عابرة للحدود.

الفئة المستهدفة

  • المهنيون المسؤولون عن هذا المجال
  • المديرون والمشرفون وقادة الفرق
  • المحللون والمتخصصون والمهندسون والمنسقون العاملون في العمليات ذات الصلة
  • أعضاء فرق المشاريع أو التنفيذ أو التوكيد أو التحسين
  • المهنيون المستعدون لمسؤوليات أوسع في هذا المجال

محاور البرنامج

هيكل واضح لرحلة التعلم.

محاور البرنامج

تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.

الوحدة 1: التعرض للامتثال للتجارة

المنتجات، البرمجيات، التكنولوجيا، الخدمات، الوجهات، المستخدمون النهائيون، والوسطاء

العقوبات، ترخيص التصدير، الحظر، ومفاهيم الأطراف المقيدة

مخاطر الملكية والسيطرة والتحويل والنقل

الوحدة 2: التصنيف والفحص

سير عمل تصنيف المنتجات والتقنية

فحص العملاء والمورد والسفينة والبنوك والطرف المقابل

حل التطابقات وتوثيق النتائج الإيجابية الكاذبة

الوحدة 3: العناية الواجبة في المعاملات

الاستخدام النهائي، المستخدم النهائي، المسار، الدفع، الملكية، والتوثيق

علامات تحذيرية للتحويل والتجاوز.

تصعيد، الانتظار، الرفض، الترخيص، والقرارات المتعلقة بالإبلاغ

الوحدة 4: حوكمة البرنامج والسجلات

السياسات، الأدوار، التدريب، ضوابط الأنظمة، التدقيقات، والتحقيقات

بنود العقد وتوقعات الأطراف الثالثة

الاحتفاظ بأدلة التصنيف، والفرز، والموافقة، وأدلة الشحن

الوحدة 5: قضية الامتثال للتجارة

تحليل معاملة عابرة للحدود

حل مخاوف الفحص والاستخدام النهائي

توثيق القرار والشروط والتصعيد

المواد المقدمة

  • ○ شرائح عرض مخصصة لموضوع البرنامج
  • ○ تمارين موجهة أو سيناريوهات أو أنشطة ضمن بيئة تدريبية مهيأة بما يناسب الموضوع
  • ○ أوراق عمل أو قوائم مراجعة أو نماذج حسابية خاصة بالبرنامج
  • ○ مواد حالات تطبيقية من بيئة العمل
  • ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
  • ○ دعم بعد التدريب لاستفسارات التطبيق

خيارات التدريب

يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.

لماذا البعد الرابع

تكيّف 4D Training & Consultancy البرنامج مع بيئة عمل العميل. ويجمع التدريب بين الشرح المنظم والتحليل المتخصص والتمارين وقرارات التنفيذ حتى ينقل المشاركون التعلم إلى مسؤولياتهم الفعلية، من دون الإيحاء بأي اعتماد من الشركة المالكة للتقنية.

دورات ذات صلة

الحوكمة والمخاطر والامتثال

إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000

يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مبادئ وإطار ISO 31000، وسياق المخاطر والمعايير، وتحديد المخاطر، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.

View course
الحوكمة والمخاطر والامتثال

أنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301

يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على سياق إدارة الامتثال، والتزامات الامتثال، وتقييم مخاطر الامتثال، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.

View course
الحوكمة والمخاطر والامتثال

أنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001

يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مخاطر الرشوة ودرجة إيزو 37001، وتقييم مخاطر الرشوة، والضوابط المالية وغير المالية، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.

View course

تواصل مع البعد الرابع

خطط لمسار التدريب أو الاستشارة المناسب لفريقك.

شاركنا بعض التفاصيل وسنوجه طلبك نحو التدريب المؤسسي أو الاستشارات أو التقييم أو حلول فينييكس أو برنامج مخصص.