الحوكمة والمخاطر والامتثال
أساسيات الامتثال للعقوبات والفحص
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أساسيات الامتثال للعقوبات والفحص. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على إطار الجزاءات والعرض، وزبون وأطراف ثالثة، والمعاملات وفحص التجارة، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
الأهداف
- تطبيق مبادئ وأساليب إطار الجزاءات والعرض في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب زبون وأطراف ثالثة في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب المعاملات وفحص التجارة في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب إنذار التحقيق في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب ضوابط الجزاءات والحوكمة في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الاختراق والاستجابة للحالات في سياق العمل.
الفئة المستهدفة
- المهنيون المسؤولون عن المجال ذي الصلة
- المديرون والمشرفون
- المحللون والمنسقون والمتخصصون
- فرق المشاريع والتحسين
- الموظفون المستعدون لمسؤوليات أوسع
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: إطار الجزاءات والعرض
القيود المستهدفة والقطاعية والجغرافية والقيود على الأنشطة
الزبائن، والموردون، والمدفوعات، والسلع، والتعرض للملكية
الولاية القضائية والحدود التصاعدية
الوحدة 2: زبون وأطراف ثالثة
الأسماء، الأسماء المستعارة، المعالم، التحرّر
اعتبارات الملكية والرقابة على الميزان
الفرز في حوادث ركوب الدراجات ودراجة الحياة
الوحدة 3: المعاملات وفحص التجارة
المدفوعات، المصارف، السفن، الموانئ، السلع، الاستخدام النهائي
النصوص الحرة والفحص المهيكل للمواقع
ضوابط التوقيت قبل التنفيذ أو الإفراج
الوحدة 4: إنذار التحقيق
تطابق و فوضوي و تطابق زائف
مقارنة مع مُحدِّدات الهوية والأدلة السياقية
التصريف والتصعيد في الوثائق
الوحدة 5: ضوابط الجزاءات والحوكمة
تقييم المخاطر والسياسات والأدوار وسلطة الموافقة
تحديث القائمة واختبار النظم ومراقبة الدخول
حفظ السجلات والتدريب والمعلومات الإدارية
الوحدة 6: الاختراق والاستجابة للحالات
وقف النشاط والحفاظ على الأدلة
التصعيد الداخلي والاستعراض المتخصص
سبب التناوب، والانتصاف، وقرارات الإبلاغ
المواد المقدمة
- ○ شرائح عرض مخصصة لموضوع البرنامج
- ○ تمارين عملية وأنشطة تفاعلية
- ○ أوراق عمل وقوائم مراجعة ونماذج خاصة بالبرنامج
- ○ دراسات حالة تطبيقية من بيئة العمل
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب لاستفسارات التطبيق
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
تكيّف 4D هذا البرنامج مع فئة المشاركين وسياق عملهم. ويجمع التدريب بين الشرح المنظم والتمارين الخاصة بموضوع البرنامج ودراسات الحالة الواقعية وأدوات العمل وخطة تطبيق تساعد المشاركين على نقل التعلم إلى أدوارهم.
دورات ذات صلة
إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مبادئ وإطار ISO 31000، وسياق المخاطر والمعايير، وتحديد المخاطر، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View courseأنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على سياق إدارة الامتثال، والتزامات الامتثال، وتقييم مخاطر الامتثال، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View courseأنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مخاطر الرشوة ودرجة إيزو 37001، وتقييم مخاطر الرشوة، والضوابط المالية وغير المالية، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View course