الحوكمة والمخاطر والامتثال
مخاطر الجرائم المالية ومراقبة المعاملات
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال مخاطر الجرائم المالية ومراقبة المعاملات. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على نماذج الجريمة المالية، ورصد البيانات وتغطية التكاليف، وتصميم السيناريوهات والحدود الرقابية، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
الأهداف
- تطبيق مبادئ وأساليب نماذج الجريمة المالية في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب رصد البيانات وتغطية التكاليف في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب تصميم السيناريوهات والحدود الرقابية في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب إنذار التحقيق في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الجدول وإدارة القضايا في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الرصد في سياق العمل.
الفئة المستهدفة
- المهنيون المسؤولون عن المجال ذي الصلة
- المديرون والمشرفون
- المحللون والمنسقون والمتخصصون
- فرق المشاريع والتحسين
- الموظفون المستعدون لمسؤوليات أوسع
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: نماذج الجريمة المالية
غسل الأموال، والاحتيال، والتهرب من الجزاءات، والفساد
القنوات والأساليب الخاصة بالمنتجات
ترجمة الاعتذارات إلى سيناريوهات الرصد
الوحدة 2: رصد البيانات وتغطية التكاليف
العملاء، الحسابات، المعاملات، الأطراف المقابلة، بيانات الأجهزة
تسلسل البيانات، واكتمالها، والمصالحة
فجوات التغطية والبقاع الأعمى
الوحدة 3: تصميم السيناريوهات والحدود الرقابية
القواعد، مجموعات الأقران، السرعة، الانحراف السلوكي
معايرة القطع
الموازنة بين الكشف وحجم الإنذار
الوحدة 4: إنذار التحقيق
تسلسل المعاملات وتحليل تدفق الأموال
بيانات العملاء، النظائر، والأدلة الخارجية
توثيق الأساس المنطقي والشبهات التي لم تحل
الوحدة 5: الجدول وإدارة القضايا
إغلاق نظام الإنذار مقابل إحالة القضايا
الحسابات والشبكات والسلوك المتكرر
الإبلاغ عن المعلومات السرية ومراقبة القرارات
الوحدة 6: الرصد
إيجابيات زائفة، وتحويل، وشيخوخة، ونوعية
اختبارات التراجع وضبط السيناريو
إدارة التغييرات في النماذج والقواعد
المواد المقدمة
- ○ شرائح عرض مخصصة لموضوع البرنامج
- ○ تمارين عملية وأنشطة تفاعلية
- ○ أوراق عمل وقوائم مراجعة ونماذج خاصة بالبرنامج
- ○ دراسات حالة تطبيقية من بيئة العمل
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب لاستفسارات التطبيق
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
تكيّف 4D هذا البرنامج مع فئة المشاركين وسياق عملهم. ويجمع التدريب بين الشرح المنظم والتمارين الخاصة بموضوع البرنامج ودراسات الحالة الواقعية وأدوات العمل وخطة تطبيق تساعد المشاركين على نقل التعلم إلى أدوارهم.
دورات ذات صلة
إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مبادئ وإطار ISO 31000، وسياق المخاطر والمعايير، وتحديد المخاطر، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View courseأنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على سياق إدارة الامتثال، والتزامات الامتثال، وتقييم مخاطر الامتثال، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View courseأنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مخاطر الرشوة ودرجة إيزو 37001، وتقييم مخاطر الرشوة، والضوابط المالية وغير المالية، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View course