الحوكمة والمخاطر والامتثال
العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال العناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على النطاق والمعايير، والأشخاص الاعتباريون والملكية، وتصنيف المخاطر في العملاء، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
الأهداف
- تطبيق مبادئ وأساليب النطاق والمعايير في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الأشخاص الاعتباريون والملكية في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب تصنيف المخاطر في العملاء في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب تعزيز الالتزام الواجب في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الاستعراض الدوري والأحداث في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب حلقة عمل عن حالات الإصدار في سياق العمل.
الفئة المستهدفة
- المهنيون المسؤولون عن المجال ذي الصلة
- المديرون والمشرفون
- المحللون والمنسقون والمتخصصون
- فرق المشاريع والتحسين
- الموظفون المستعدون لمسؤوليات أوسع
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: النطاق والمعايير
هوية العملاء، الغرض، العلاقة المعتزمة
تبسيط المعايير وتعزيز العناية الواجبة
الأدوار والموافقات ومعايير الأدلة
الوحدة 2: الأشخاص الاعتباريون والملكية
التسجيل، والمخرجون، وأصحاب الأسهم، والمراقبون
تعقب الملكية من خلال كيانات مطبقة
تحديد هوية المالك المستفيد النهائي
الوحدة 3: تصنيف المخاطر في العملاء
البلد والصناعة والمنتجات والقناة والعوامل السلوكية
تحديد المخاطر والحكم المهني
التوثيق والتجاوزات والموافقة
الوحدة 4: تعزيز الالتزام الواجب
مصدر الثروة ومصدر الأموال
فحوص الأشخاص المعرضين سياسياً والأخبار السلبية والعقوبات والسمعة
الدعم المستقل والموافقة العليا
الوحدة 5: الاستعراض الدوري والأحداث
تواتر الاستعراض حسب المخاطر
الملكية، النشاط، الجغرافيا والسلوك
إعادة فرز الأدلة وحل أوجه التضارب
الوحدة 6: حلقة عمل عن حالات الإصدار
بناء ملف عملاء دفاعي
تحديد الثغرات ومسائل المتابعة
الموافقة أو التقييد أو الرفض أو الخروج من القرارات
المواد المقدمة
- ○ شرائح عرض مخصصة لموضوع البرنامج
- ○ تمارين عملية وأنشطة تفاعلية
- ○ أوراق عمل وقوائم مراجعة ونماذج خاصة بالبرنامج
- ○ دراسات حالة تطبيقية من بيئة العمل
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب لاستفسارات التطبيق
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
تكيّف 4D هذا البرنامج مع فئة المشاركين وسياق عملهم. ويجمع التدريب بين الشرح المنظم والتمارين الخاصة بموضوع البرنامج ودراسات الحالة الواقعية وأدوات العمل وخطة تطبيق تساعد المشاركين على نقل التعلم إلى أدوارهم.
دورات ذات صلة
إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مبادئ وإطار ISO 31000، وسياق المخاطر والمعايير، وتحديد المخاطر، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View courseأنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على سياق إدارة الامتثال، والتزامات الامتثال، وتقييم مخاطر الامتثال، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View courseأنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مخاطر الرشوة ودرجة إيزو 37001، وتقييم مخاطر الرشوة، والضوابط المالية وغير المالية، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View course