الحوكمة والمخاطر والامتثال
مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مخاطر غسل الأموال، وتحديد هوية العملاء والتحقق منهم، وتقييم المخاطر التي يتعرض لها الزبائن، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
الأهداف
- تطبيق مبادئ وأساليب مخاطر غسل الأموال في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب تحديد هوية العملاء والتحقق منهم في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب تقييم المخاطر التي يتعرض لها الزبائن في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الالتزام الواجب في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب رصد المعاملات والإنذار بها في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب حوكمة مكافحة غسل الأموال وإعداد التقارير في سياق العمل.
الفئة المستهدفة
- المهنيون المسؤولون عن المجال ذي الصلة
- المديرون والمشرفون
- المحللون والمنسقون والمتخصصون
- فرق المشاريع والتحسين
- الموظفون المستعدون لمسؤوليات أوسع
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: مخاطر غسل الأموال
التنسيب، والطبقة، والتكامل، والجريمة الأصلية
المنتجات والقنوات والبلدان والتعرض للزبائن
مسؤوليات برنامج مكافحة غسل الأموال القائم على المخاطر
الوحدة 2: تحديد هوية العملاء والتحقق منهم
الأفراد والشركات والثقات والترتيبات القانونية
وثائق وبيانات موثوقة والتحقق الإلكتروني
الملكية والسيطرة على الميزات
الوحدة 3: تقييم المخاطر التي يتعرض لها الزبائن
الجغرافيا، المهنة، الأعمال التجارية، المنتجات، مخاطر التسليم
الأشخاص المعرضون سياسياً والقطاعات عالية المخاطر وهياكل الملكية المعقدة
سلطة تقدير المخاطر والموافقة عليها
الوحدة 4: الالتزام الواجب
صيانة الصور واستعراضها الدوري
النشاط المتوقع ومصدر الأموال
تنظيم مناسبات للاختبار وتعزيز الاستعراض
الوحدة 5: رصد المعاملات والإنذار بها
الهيكل، والحركة السريعة، والنقد غير العادي، والنشاط عبر
إنذار التحقيق والأدلة السياقية
زيادة استعراض النشاط المشبوه
الوحدة 6: حوكمة مكافحة غسل الأموال وإعداد التقارير
السياسات والتدريب والسجلات وضمان الجودة
التصعيد الداخلي والسرية
تحسين المعلومات والرقابة الإدارية
المواد المقدمة
- ○ شرائح عرض مخصصة لموضوع البرنامج
- ○ تمارين عملية وأنشطة تفاعلية
- ○ أوراق عمل وقوائم مراجعة ونماذج خاصة بالبرنامج
- ○ دراسات حالة تطبيقية من بيئة العمل
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب لاستفسارات التطبيق
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
تكيّف 4D هذا البرنامج مع فئة المشاركين وسياق عملهم. ويجمع التدريب بين الشرح المنظم والتمارين الخاصة بموضوع البرنامج ودراسات الحالة الواقعية وأدوات العمل وخطة تطبيق تساعد المشاركين على نقل التعلم إلى أدوارهم.
دورات ذات صلة
إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال إدارة المخاطر المؤسسية وفق ISO 31000. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مبادئ وإطار ISO 31000، وسياق المخاطر والمعايير، وتحديد المخاطر، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View courseأنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة الامتثال وفق ISO 37301. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على سياق إدارة الامتثال، والتزامات الامتثال، وتقييم مخاطر الامتثال، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View courseأنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال أنظمة إدارة مكافحة الرشوة وفق ISO 37001. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على مخاطر الرشوة ودرجة إيزو 37001، وتقييم مخاطر الرشوة، والضوابط المالية وغير المالية، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
View course