المالية والمحاسبة
المخاطر التشغيلية في المؤسسات المالية
يطور هذا البرنامج العملي مهارات قابلة للتطبيق مباشرة في مجال المخاطر التشغيلية في المؤسسات المالية. يعمل المشاركون بصورة متعمقة على إطار المخاطر التشغيلية، وتقييم المخاطر والمراقبة، والأحداث التشغيلية وبيانات الخسارة، ثم يحولون الأساليب التي تمت دراستها إلى أدوات وإجراءات تناسب بيئة عملهم.
الأهداف
- تطبيق مبادئ وأساليب إطار المخاطر التشغيلية في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب تقييم المخاطر والمراقبة في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الأحداث التشغيلية وبيانات الخسارة في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب مؤشرات المخاطر الرئيسية في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب تحليل السيناريوهات والقدرة على التكيف في سياق العمل.
- تطبيق مبادئ وأساليب الإبلاغ عن المخاطر التشغيلية في سياق العمل.
الفئة المستهدفة
- المهنيون المسؤولون عن المجال ذي الصلة
- المديرون والمشرفون
- المحللون والمنسقون والمتخصصون
- فرق المشاريع والتحسين
- الموظفون المستعدون لمسؤوليات أوسع
محاور البرنامج
هيكل واضح لرحلة التعلم.
محاور البرنامج
تظهر محاور البرنامج في صندوق واحد بدلاً من تحويل كل سطر إلى وحدة منفصلة.
الوحدة 1: إطار المخاطر التشغيلية
الناس، العملية، النظام، المخاطرة الخارجية
التحصين، الشهية، الحكم، الملكية
الأول والثاني والثالث
الوحدة 2: تقييم المخاطر والمراقبة
وضع خرائط للعمليات وتصورات المخاطر
تصميم المخاطر والمراقبة
المخاطر المتبقية وتحديد أولويات الإجراءات
الوحدة 3: الأحداث التشغيلية وبيانات الخسارة
الضبط والتصنيف وقياس الخسارة
أخطاء وحوادث حدودية
سبب الروت والدروس المستفادة
الوحدة 4: مؤشرات المخاطر الرئيسية
مؤشرات التعرض والمراقبة والنتائج
المعالم، والتصاعد، وتفسير الاتجاهات
تجنب المؤشرات دون قيمة مقررة
الوحدة 5: تحليل السيناريوهات والقدرة على التكيف
سيناريوهات تشغيلية حادة ولكن معقولة
سايبر، الطرف الثالث، الاحتيال، الفشل في المعالجة
أثر الخدمات التجارية وخيارات الاستجابة
الوحدة 6: الإبلاغ عن المخاطر التشغيلية
موجزات المخاطر والمواضيع والتركيزات
التقارير التنفيذية للجنة
تعقب العلاج وتحسين الإطار
المواد المقدمة
- ○ شرائح عرض مخصصة لموضوع البرنامج
- ○ تمارين عملية وأنشطة تفاعلية
- ○ أوراق عمل وقوائم مراجعة ونماذج خاصة بالبرنامج
- ○ دراسات حالة تطبيقية من بيئة العمل
- ○ شهادة إتمام صادرة عن 4D Training & Consultancy
- ○ دعم بعد التدريب لاستفسارات التطبيق
خيارات التدريب
يمكن تقديم البرامج داخل مقر المؤسسة، أو عن بُعد، أو بصيغة مدمجة بحسب جدول الفريق وموقعه وأهداف التعلم. عندما يتضمن البرنامج شهادة أو اختباراً من جهة خارجية، تبقى قواعد الشهادة ورسومها خاضعة لسياسات الجهة المانحة، بينما تقدم 4D التدريب ودعم التحضير.
لماذا البعد الرابع
تكيّف 4D هذا البرنامج مع فئة المشاركين وسياق عملهم. ويجمع التدريب بين الشرح المنظم والتمارين الخاصة بموضوع البرنامج ودراسات الحالة الواقعية وأدوات العمل وخطة تطبيق تساعد المشاركين على نقل التعلم إلى أدوارهم.
دورات ذات صلة
Power BI وExcel للمتخصصين في المالية
يساعد هذا البرنامج العملي المتخصصين في المالية على استخدام Excel وPower BI لتحسين التقارير والتحليل ولوحات المؤشرات ودعم القرار. يتعلم المشاركون كيفية تنظيف البيانات المالية، وبناء نماذج مفيدة، وإنشاء التقارير، وتحليل الأداء، وعرض الرؤى المالية بوضوح أكبر.
View courseأساسيات المحاسبة المالية
اكتساب فهم قوي للمبادئ الأساسية للمحاسبة المالية. تعلم كيفية تفسير وتحليل البيانات المالية، بما في ذلك الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفقات النقدية. يتعمق هذا التدريب في المفاهيم المحاسبية الأساسية، مثل الخصم والائتمان والمحاسبة على أساس الاستحقاق والمعادلة المحاسبية الأساسية. ستتعلم كيف تقوم الشركات بتسجيل معاملاتها المالية والإبلاغ عنها، مما يوفر لك القدرة على فهم الصحة المالية لأي مؤسسة. هذا مفيد جداً لأي شخص يريد أن يفهم كيف تتحرك الأموال من خلال الشركات.
View courseالإقفال الشهري والمطابقات وإعداد التقارير
يساعد هذا البرنامج فرق المحاسبة والمالية على تحسين الإقفال الشهري والمطابقات والمستحقات والتسويات والجداول الزمنية للتقارير وجودة الإقفال. يتعلم المشاركون كيفية تقليل التأخير، وتعزيز ضوابط المراجعة، وتحديد الأخطاء، وتسوية البنود العالقة، وإصدار تقارير مالية شهرية أكثر موثوقية.
View course